امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‌شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‌شود.
فهرست :
فصل اول مقدمه
فصل دوم جرایم الکترونیکی
تاریخچه و روند شکل گیری جرایم الکترونیکی
جرایم رویکردی حقوقی
جرایم علیه محتوی مانند پرنوگرافی
جرایم اینترنتی از نظر نوع تاثیر
انواع جرائم الکترونیکی
جرائم الکترونیکی در گذر زمان
ادله الکترونیکی
اسناد الکترونیکی
طریقه یافتن ادله الکترونیکی
فصل سوم جرایم اینترنتی
تاریخچه جرائم اینترنتی
جرم رایانه ای (اینترنتی)
انواع جرایم اینترنتی
تقسیم بندی جرائم کامپیوتری
قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت
کلاهبرداری کامپیوتری
جاسوسی کامپیوتری
مهمترین جرم های اینترنتی در جهان
ویژگی های جرائم رایانه ای
مدلهای جرائم رایانه ای
انواع جرایم اینترنتی
الزامات وجود قانون جرایم رایانه ای (اینترنتی)
انگیزه های مجرمان کامپیوتری
فرصت‌های رو به افزایش در جرائم کامپیوتری
تخلفات اینترنتی در ایران
ایجاد روحیه بی اعتمادی و بد بینی به اینترنت
رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی
فصل چهارم پولشویی الکترونیک
تعریف پولشویی
انواع پولشویی
پولشوئی کامپیوتری
انواع درآمدهای نامشروع
فرایندهای پولشویی
روشهای پولشویی
آثار پولشویی
آثار منفی پولشویی
مراحل پولشویی
پولشویی جرم سازمان یافته
مراحل تحقق پولشویی
قالبهای شکل گیری پولشویی
روش های متداول پولشویان
مبارزه با پولشویی
مزیت‌های بانکداری الکترونیکی در مبارزه با پولشویی
بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی
بررسی مفهوم و اهمیت پولشویی در میان جرایم مالی
ارتباط پولشویی با جرایم دیگر
بررسی عناصر و ارکان جرم پولشویی
مراحل تحقق پولشویی
قالبهای پولشویی
بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پولشویی
جایگاه پولشویی در نظام حقوقی ایران
قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی ابران در مبارزه با پولشویی
سابقه مبارزه با پولشویی در ایران
ارتباط پولشویی و حرام خواری
فرار از مالیات، پولشویی الکترونیکی
بررسی پولشویی در قوانین ایران و برنامه ریزی های اقتصادی
بررسی لایحه مبارزه با پولشویی
بررسی پدیده پولشویی در حقوق تطبیقی
پولشویی در حقوق دیگر کشورها
بررسی اثرات سو پدیده پولشویی بر نظام اقتصادی
پولشویی و سیاست
اثرات سو اقتصادی بین المللی پولشویی
برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد توسط پولشویی
پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان یافته
پول و بانکداری الکترونیک ابزارهای جدید پولشویی
سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پولشویی
پولشویی در فضای الکترونیکی
روش های پولشویی الکترونیکی
مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیکی
آمارهایی از پولشویی
فصل پنجم نتیجه گیری
